https://sefaz.es.gov.br:443/sistema-de-investigacao-de-movimentacoes-bancarias-simba<p style="text-align: center;"><img width="503" height="334" alt="" src="/Media/Sefaz/Simba/Simba%20site_Prancheta%201.jpg" /> <br /><br /><br /></p> <p>O Sistema de Investiga&ccedil;&atilde;o de Movimenta&ccedil;&otilde;es Banc&aacute;rias &ndash; SIMBA, desenvolvido e gerido pela Procuradoria Geral da Rep&uacute;blica &ndash; PGR, do Minist&eacute;rio P&uacute;blico Federal/MPF, &eacute; cedido &agrave;s administra&ccedil;&otilde;es tribut&aacute;rias para facilitar o processo de transfer&ecirc;ncia de sigilo banc&aacute;rio para o sigilo fiscal, observada a Lei Complementar Federal n&ordm; 105/2001 e a legisla&ccedil;&atilde;o tribut&aacute;ria.</p> <p>A ferramenta possibilita o tr&aacute;fego de informa&ccedil;&otilde;es entre institui&ccedil;&otilde;es financeiras e equiparadas e os &oacute;rg&atilde;os governamentais, gerando maior celeridade nos procedimentos de auditoria cont&aacute;bil e financeira, com dados dos contribuintes e pessoas relacionadas, de forma padronizada e segura, via rede mundial de computadores.</p> <p>A Secretaria da Fazenda do Esp&iacute;rito Santo (SEFAZ/ES) firmou Acordo de Coopera&ccedil;&atilde;o T&eacute;cnica com o MPF, estando apta a utilizar o SIMBA para recep&ccedil;&atilde;o, valida&ccedil;&atilde;o, processamento e an&aacute;lise de dados banc&aacute;rios, em procedimentos de fiscaliza&ccedil;&atilde;o em curso. O SIMBA ser&aacute; operacionalizado pela Ger&ecirc;ncia Fiscal (GEFIS), por meio da Supervis&atilde;o de Auditoria Cont&aacute;bil (SUPAC/SUFIS-GCON).</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Amparo Legal</strong></p> <p>A SEFAZ/ES, com fulcro na Lei Complementar Federal n&ordm; 105, de 10 de janeiro de 2001, em especial, no inciso VI, do &sect; 3&ordm; do artigo 1&ordm; e artigo 6&ordm; c/c Decreto Estadual n&ordm; 2.872-R, de 18 de outubro de 2011, e amparada ainda pelas decis&otilde;es do STF nas A&ccedil;&otilde;es Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) N&ordm;s 2386/DF, 2390/DF, 2397/DF e 2859/DF, que garantem ao Fisco o acesso a dados banc&aacute;rios dos contribuintes sem necessidade de autoriza&ccedil;&atilde;o judicial, e, portanto, cumpridas as exig&ecirc;ncias legais, pode requerer a transfer&ecirc;ncia do sigilo banc&aacute;rio para o sigilo fiscal, solicitar informa&ccedil;&otilde;es relativas a terceiros, constantes em documentos, livros e registros de institui&ccedil;&otilde;es financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive as referentes a contas de dep&oacute;sito e de aplica&ccedil;&otilde;es financeiras que ser&atilde;o conservadas sob sigilo fiscal, na forma da legisla&ccedil;&atilde;o em vigor.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Respons&aacute;vel:</strong></p> <p>E-mail: simba@sefaz.es.gov.br</p> <p>Telefone: (27) 3347-5278</p> <p></p> <p></p> <table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <tbody> <tr> <td style="width: 100%;"> <p><strong>VALIDADOR E TRANSMISSOR BANC&Aacute;RIO - SIMBA</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width: 100%;">Clique no link:&nbsp;<a href="https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br/site/index.php/projeto-simba/sigilo-bancario-simba">Sigilo Banc&aacute;rio - SIMBA (mpf.mp.br)</a></td> </tr> </tbody> </table>https://sefaz.es.gov.br:443/Contents/Item/Display/9926<ul> <li> <p><a href="https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1">https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/sppea/sistemas/simba-1</a>&nbsp;</p> </li> </ul>Thu, 27 Apr 2023 14:42:23 GMThttps://sefaz.es.gov.br:443/Contents/Item/Display/9926https://sefaz.es.gov.br:443/Contents/Item/Display/9924<ul> <li> <p><a href="https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&amp;numProcesso=2386">https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&amp;numProcesso=2386</a></p> </li> <li> <p><a href="https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&amp;numProcesso=2390">https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&amp;numProcesso=2390</a></p> </li> <li> <p><a href="https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&amp;numProcesso=2397">https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&amp;numProcesso=2397</a></p> </li> <li> <p><a href="https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&amp;numProcesso=2859">https://portal.stf.jus.br/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADI&amp;numProcesso=2859</a></p> </li> </ul>Thu, 27 Apr 2023 14:41:44 GMThttps://sefaz.es.gov.br:443/Contents/Item/Display/9924https://sefaz.es.gov.br:443/Contents/Item/Display/9911<p><strong>- Lei Complementar Federal n&ordm; 105/2001:<br /></strong></p> <p><a href="https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp105.htm">https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp105.htm</a></p> <p><strong>- Decreto Estadual n&ordm; 2.872-R/2011:<br /></strong></p> <p><a href="http://www2.sefaz.es.gov.br/LegislacaoOnline/lpext.dll?f=templates&amp;fn=main-h.htm&amp;2.0">http://www2.sefaz.es.gov.br/LegislacaoOnline/lpext.dll?f=templates&amp;fn=main-h.htm&amp;2.0</a></p> <p><strong>- Portaria n&ordm; 30-R, de 18 de abril de 2023:<br /></strong></p> <p><a href="http://www2.sefaz.es.gov.br/LegislacaoOnline/lpext.dll?f=templates&amp;fn=main-h.htm&amp;2.0">http://www2.sefaz.es.gov.br/LegislacaoOnline/lpext.dll?f=templates&amp;fn=main-h.htm&amp;2.0</a>&nbsp;</p> <p><span><strong>- Carta Circular:</strong></span><span></span></p> <p><a href="https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Carta%20Circular&amp;numero=3454">https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Carta%20Circular&amp;numero=3454&nbsp;</a><br /><br />- <strong>Memorando de Instru&ccedil;&atilde;o Sigilo banc&aacute;rio. Leiaute. Instru&ccedil;&otilde;es sobre formata&ccedil;&atilde;o e encaminhamento de dados banc&aacute;rios pela Internet. Validador e Transmissor Banc&aacute;rio:</strong></p> <p><a href="https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br/site/index.php/component/jdownloads/download/27-normas-e-comunicados/94-mi-001-sigilobancario-bancos-v2-3-atualizado-21-06-2016">https://asspaweb.pgr.mpf.mp.br/site/index.php/component/jdownloads/download/27-normas-e-comunicados/94-mi-001-sigilobancario-bancos-v2-3-atualizado-21-06-2016</a></p> <p>&nbsp;</p>Tue, 25 Apr 2023 14:04:29 GMThttps://sefaz.es.gov.br:443/Contents/Item/Display/9911